Согласно обвинительному заключению, Дмитрий Даин, владелец 25% доли в ООО «Терминал-Восток», имел умысел хищения денег у ОАО «Номос-Банка», в 2012 г. он договорился с кредитной организацией о получении кредита компанией «Терминал-Восток». Для этого Даин, якобы, предоставил ложные сведения о финансовом состоянии организации и получил кредит в размере 270 млн руб., а затем похитил деньги.
В то же время защита обращает внимание, что субъектом мошенничества в сфере кредитования является заемщик, то есть тот, кто имеет договорные отношения с банком. А Даин не руководил организацией единолично и не подписывал кредитный договор. На основании решения общего собрания участников ООО «Терминал-Восток» от 22 апреля 2011 г. и договора передачи полномочий от 25 апреля 2011г. ОАО «РТ-Биотехпром» было единоличным исполнительным органом управления «Терминал-Востока». Генеральным директором «РТ-Биотехпром» в тот момент был Павел Каныгин, который и подписал кредитный договор. Впрочем, Дмитрий Даин имеет отношение к кредиту. Во-первых, он был исполнительным директором в «Терминал-Восток». Во-вторых, он выступил поручителем как физическое лицо и как один из акционеров ООО «Терминал-Восток».
По мнению обвинения, раз Даин был исполнительным директором, значит, он и осуществлял всю деятельность по получению кредита. В то же время сторона защиты подчеркивает, что функции Даина были ограничены, что он не мог совершать сделки на сумму выше 500 тыс. рублей, а кредитный договор подписан Каныгиным. Кроме того адвокаты подсудимого считают, что факт поручительства свидетельствует об отсутствии умысла похищения денег.
В пятницу 27 января в Таганском суде суд постановил продолжать судебные слушания без вызова в суд ключевого свидетеля обвинения Петра Каныгина. Защита неоднократно инициировала его вызов в суд, однако судебные приставы так ничего и не смогли сделать, так как Каныгин то лежал в больнице, то уезжал за границу, родители его не видели несколько месяцев. Защита не могла согласиться с тем, что дальнейшее слушание будет проходить без допроса в суде Каныгина. И предложила обвинению исключить его показания. Однако суд удовлетворил ходатайство обвинения продолжить без Каныгина и оставить при этом его показания.
В этот же день начались прения сторон, но успел выступить только государственный обвинитель, который считает, что вина Дмитрия Даина доказана. В частности, сторона обвинения уверена, что Даин изначально не собирался отдавать кредит. По мнению прокурора, это доказывают свидетельские показания. Что касается недостоверных сведений, представленных в банк, то речь идет о неких забалансовых обязательствах, которые были не отражены в отчетах, представленных в банк.
Деньги до сих пор не возвращены. Свидетельством того, что Дмитрий Даин, якобы, присвоил деньги является тот факт, что около 97 млн руб. из суммы кредита были перечислены со счета ООО «Терминал-Восток» трем дочерним компаниям, подконтрольным Даину. В то же время защита в ходе судебного процесса обращала внимание, что владельцем всех трех компаний был «Терминал-Восток» и что через несколько дней все эти суммы были возвращены на счет материнской компании, так как перечисления были ошибочны. Кроме того часть кредитных денег пошла на рефинансирования задолженности перед банком МИА, как изначально и предполагалось.
Доводы подсудимого о том, что пока Даин был не уволен из «Терминал-Востока» в октябре 2012 г. компания осуществляла платежи по кредиту, прокурор счел техническим совпадением. В итоге, по мнению прокуратуры, подсудимый виновен в совершении преступления, предусмотренного ч.4ст.150.1. Свое слово защита скажет на следующем заседании.
